证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-017
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
进攻内容指示：
? 回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日
? 回售期内“灵康转债”罢手转股
? 本次得志回售要求“灵康转债”握有东说念主未在上述回售期内呈文并执行回
售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不成再诈欺回售权。
? “灵康转债”握有东说念主可回售部分或沿路未转股的可转念公司债券。“灵康
转债”握有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：可转债握有东说念主给与回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出握有的“灵康转债”。戒指当今，“灵康转债”的收盘价高于本
次回售价钱，可转债握有东说念主给与回售可能会带来升天，敬请可转债握有东说念主温雅选
择回售的投资风险。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日
至 2025 年 3 月 24 日连合 30 个来往日收盘价钱低于本公司“公设立行可转念公司
债券”
（以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。把柄本公司《可转念公司债
券召募讲明书》的商定，可转债回售要求收效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办见地》
《可转念公司债券惩办见地》
《上海
证券来往所股票上市轨则》和本公司《可转念公司债券召募讲明书》，就回售关系
事项向整体“灵康转债”握有东说念主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
把柄《灵康药业集团股份有限公司公设立行可转念公司债券召募讲明书》
（以
下简称“召募讲明书”）的章程，“灵康转债”有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职意连合三十个来往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债全
部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而诊治的情形，则在诊治前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在诊治
后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。如若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述连合三十个来往日须从转股价钱诊治之后的第一个来往日起再行计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并执行回售的，该计息年度不应再诈欺回
售权，可转债握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转念公司债券票面
总金额；
i：指可转念公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的盘算推算措施，“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日
至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的盘算推算天数为
息、含税）。
二、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的指示
“灵康转债”握有东说念主可回售部分或沿路未转股的可转念公司债券。“灵康转
债”握有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈文措施
本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。诈欺回售权
的可转念公司债券握有东说念主应在回售呈文期内，通过上海证券来往所系统进行回售
呈文，标的为卖出，回售呈文经证据后不成废除。
如若呈文当日未能呈文得胜，可于次日不息呈文（即呈文期内）。
（三）回售呈文期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
（四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付神志
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的关系业务轨则，回售资金的披发日为 2025 年 4
月 11 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的来往
“灵康转债”在回售时辰将不息来往，但罢手转股。在归拢来往日内，若
“灵康转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指
令。
回售期内，如回售导致可转念公司债券流畅面值总数少于 3，000 万东说念主民币，
可转念公司债券仍将不息来往，待回售期兑现后，本公司将流露相干公告，在公
告三个来往日后“灵康转债”将罢手来往。
四、量度神志
量度部门：证券部
量度东说念主：隋国平
量度电话：0893-7830999、0571-81103508
量度邮箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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