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证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-026
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第十二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息闪现内容的真是、准确和完好，莫得无理
记录、误导性讲述或紧要遗漏。
相等指示：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券抓有东说念主细心在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在罢手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的市集价钱存在较大相反，特提醒抓有东说念主细心在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临耗损，敬请投资者细心投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公诞生行
可退换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公诞生行了 526.00 万张可
退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。本次可转债向公司
原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售除外的余额和原鼓舞烧毁优先配售后的部分，
经受通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的神色进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文欢跃，公司 52，600.00 万元可退换公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
左证关连法例和《珠海博杰电子股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募
讲明书》法例，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可退换为公司股
份，运行转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱颐养情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分拨有野心为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓舞每
左证《珠海博杰电子股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募讲明书》相
关法例，本次权益分拨实际后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股颐养为 61.82
元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起收效。具体内容详见公司指定
信息闪现媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱颐养的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓舞大会，审议通过《对于 2021 年限定性
股票引发规划第一个消灭限售期消灭限售条件未建树暨回购刊出部分限定性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹窥探办法未达《2021 年限定性股票引发规划（草
案）》第一个消灭限售期消灭限售条件，公司欢跃回购刊出已获授但未消灭限售
的 309，340 股限定性股票，其中：88 名引发对象限定性股票为 296，840 股，离
职东说念主员限定性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。左证中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的相关
法例以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.82 元/股颐养
为 61.85 元/股。博杰转债颐养后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日动手收效。具体
内容详见公司指定信息闪现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱颐养的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年限定性股票引发规划第二个消灭限售期消灭
限售条件未建树暨回购刊出部分限定性股票的议案》。鉴于公司已闪现的 2022 年
度事迹预报数据，公司调和现在的规划情况，合计公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年限定性股票引发规划（草案）》第二个消灭限售期事迹窥探标的，授予
的限定性股票未达到第二个消灭限售期限售条件。董事会欢跃回购刊出已获授但
未消灭限售的 256，710 股限定性股票，其中：
股，辞职东说念主员限定性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。左证中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的相关
法例以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.85 元/股颐养
为 61.87 元/股。博杰转债颐养后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日动手收效。具
体内容详见公司指定信息闪现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱颐养的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，
审议通过《对于 2021 年限定性股票引发规划第三个消灭限售期消灭限售条件未
建树暨回购刊出剩余限定性股票的议案》。鉴于公司已闪现的 2023 年度事迹预
告数据，公司调和现在的规划情况，合计公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
限定性股票引发规划（草案）》第三个消灭限售期事迹窥探标的，授予的限定性
股票未达到第三个消灭限售期限售条件，欢跃回购刊出剩余已获授但未消灭限售
的 188，550 股限定性股票，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见闪现在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分限定性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。左证中国证
监会对于上市公司刊行可退换公司债券的相关法例以及《召募讲明书》，“博杰
转债”的转股价钱由正本的 61.87 元/股颐养为 61.89 元/股。“博杰转债”颐养
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日动手收效。具体内容详见公司指定信息闪现媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱颐养
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提出向下修正可退换公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日闪现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓舞大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓舞大
会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓舞大会召开前一个交
易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。左证《珠海博杰电子股份有限公司公诞生
行可退换公司债券召募讲明书》关连法例，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓舞大会授权，左证《珠
海博杰电子股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募讲明书》关连法例，董事
会欢跃将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起收效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日闪现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价计较，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时期，公司股票已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东说念主民币 34.866 元/股）。左证《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 15
号——可退换公司债券》及《召募讲明书》等关连法例，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
调和当前市集及公司自己情况，公司决定诈欺“博杰转债”的提前赎回权柄，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“博杰
转债”，并授权公司责罚层及关连部门矜重后续赎回的一皆关连事宜。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
左证《召募讲明书》中有条件赎回要求的关连商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体计较神色如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的总共“博
杰转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”抓有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“博杰转债”抓有东说念主的资金账户；
刊登赎回遵守公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
辩论部门：公司董事会办公室
辩论电话：19925535381
磋磨东说念主：黄璨、张王均
四、公司实质阻挡东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件得志前六个月内交游“博杰转债”的情况
经核查，公司实质阻挡东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级责罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
（一）“博杰转债”抓有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股汇报。具体转股操作建议可转债抓有东说念主在汇报前辩论开户证券公司。
（二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可
转债抓有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的 5
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额偏执所对应确当期派遣利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股汇报后次一交游日上市指点，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
左证安排，限定 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”抓有东说念主细心在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的市集价钱存
在较大相反，特提醒抓有东说念主细心在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
耗损，敬请投资者细心投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查见地；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可退换公司债券的法律见地。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
