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证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-028
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回践诺的第十八次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和完满，并对公告中
的造作记录、误导性证实注解或紧要遗漏承担背负。
十分辅导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”握有东谈主防卫在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日
前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大互异，特提醒握有东谈主防卫在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临失掉，敬请投资者防卫投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技能，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往明天的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可更始公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65
元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，结合当前市集及公司本身情况，同
意公司应用“科数转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“科数转债”，并授权公司处分层及
关连部门崇敬后续赎回的沿途关连事宜。具体情况如下：
一、可更始公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于情愿科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）情愿注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可更始公司债券 14，920，680 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所情愿，
上门服务公司 149，206.80 万元可更始公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌走动，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
凭据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）的法规，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行完好意思之日满六个月后的第一个往明天起至可更始公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个往明天；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱疗养情况
本次刊行的可更始公司债券的驱动转股价钱为 34.67 元/股。
凭据公司 2024 年 5 月 25 日深入的《对于疗养“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司践诺 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配践诺时股
权登记日的总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股疗养为 34.55 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起见效。
凭据公司 2024 年 10 月 29 日深入的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募证实书》关连条件以及公司 2024
年第二次临时鼓励大会的授权，公司董事会情愿将“科数转债”的转股价钱由
日起见效。
二、赎回情况详尽
（一）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技能，公司股票已有 15 个
往明天的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）公司股票团结三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往明天按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱疗养日及之后的走动
日按疗养后的转股价钱和收盘价狡计。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭据《召募证实书》中有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体狡计姿色如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的实验日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的所有“科
数转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的关连事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“科数转债”握有东谈主的资金账户；
刊登赎回遵守公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
筹谋部门：公司董事会办公室
筹谋电话：0592-5163990
四、其他需证实的事项
（一）“科数转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股汇报。具体转股操作提议可转债握有东谈主在汇报前筹谋开户证券公司。
（二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，更始成股
份的最小单元为 1 股；吞并往明天内屡次汇报转股的，将合并狡计转股数目。
可转债握有东谈主央求更始成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更始为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系法规，在可转债握有东谈主转股当日后
的 5 个往明天内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期应对利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股汇报后次一往明天上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、风险辅导
凭据安排，鸿沟 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”握有东谈主防卫在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手走动和住手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒握有东谈主防卫在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者防卫投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有狡计；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查成见；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可更始公司债券提前
赎回的法律成见书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
